Estafas billonarias: 50 casos de fraude qué sacudieron la economía mundial.
El estudio recoge varios de los ejemplos más importantes de fraudes por valor de 189.000 millones.
- Definido como "engaño ilícito o criminal con la intención de obtener beneficios económicos o personales", el fraude está presente en todos los sectores y en todos los niveles de la sociedad. Abarca todo, desde pagos falsos, blanqueo de dinero, sobornos, robos de identidad y evasión fiscal.
- En EstafaOnline, hemos investigado 150 casos de fraude en cinco sectores: negocios, deportes, juegos de azar, ONGs, y política,seleccionando cerca de 10 de estos para cada categoría.
- En este estudio se muestran sus consecuencias y las múltiples formas en que afectaron a la sociedad. Los resultados ofrecen una visión general de cada fraude, y de cómo han evolucionado las tácticas y las estrategias para obtener beneficios financieros a lo largo del tiempo.
La empresa estadounidense de energía y servicios, se declaró en quiebra en 2001 después de que se revelara que su situación financiera se sustentaba mediante el fraude y la corrupción de forma sistemática.
El ex asesor de inversiones, fue arrestado en diciembre de 2008 por operar en el esquema Ponzi más grande de la historia de los Estados Unidos.
La antigua empresa de servicios financieros se declaró en quiebra en 2011, tras que fuese descubierta de sus prácticas ilícitas.
El Vicepresidente de la corporación de negocios y servicios al consumidor utilizó una contabilidad falsa para aumentar las ganancias reportadas de la compañía.
El comerciante francés fue condenado y encarcelado por la pérdida comercial de la Société Générale en 2008.
El banco de inversión y su auditor Ernst and Young, fueron acusados de fraude contable y de valores. El colapso de esta empresa llevó a la mayor quiebra de la historia, y desencadenó a la crisis financiera.
El director general de la segunda agencia de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, fue condenado por fraude de valores, conspiración y de presentar siete informes falsos ante los reguladores.
Hamanaka fue la figura central del escándalo del cobre en Sumitomo Corporation. Fue declarado culpable de falsificación y transacciones fraudulentas para encubrir pérdidas comerciales masivas.
Schmider fue el fundador de FlowTex, la empresa alemana de tecnología que vendió más de 3.000 máquinas perforadoras inexistentes.
Tres banqueros de Credit Suisse, fueron arrestados por conspirar en un plan de préstamos, en el que se desviaron cientos de millones de dólares de la industria pesquera y de las defensas costeras de Mozambique para sobornar a funcionarios del gobierno.
El ex campeón del mundo de MotoGP se enfrentó a acusaciones de evasión fiscal tras su decisión de establecerse en Gran Bretaña.
La legendaria estrella de fútbol no registró correctamente sus ingresos.
En 2014, el presidente del Bayern de Múnich fue acusado de evasión fiscal.
La estrella del fútbol, se enfrenta a un juicio por fraude y corrupción relacionado con la ocultación ilegal de parte de sus honorarios por el traslado del FC Santos al FC Barcelona en 2013.
La estrella portuguesa del fútbol, pagará millones de euros en impuestos y multas a las autoridades españolas por las ganancias no declaradas de contratos publicitarios.
La estrella futbolística se enfrenta a un supuesto fraude fiscal por parte del Gobierno español al no declararse residente.
La estrella del tenis se vio obligada a trasladar la sede de su empresa del País Vasco a las Islas Baleares y a devolver los millones no pagados de impuestos.
Un tribunal español declaró a la estrella de fútbol colombiano culpable de delitos fiscales relacionados con declaraciones de ingresos falsos, y fraude de derechos de imagen.
La estrella de fútbol fue declarada culpable de utilizar paraísos fiscales en Belice y Uruguay para ocultar las ganancias de sus derechos de imagen.
El futbolista camerunés fue declarado culpable de no haber cumplido con sus obligaciones fiscales entre 2006 y 2009.
Entre 1995 y 2000, los hermanos defraudaron a varios casinos suplantando la identidad de varias personas con informes crediticios positivos.
Estafó a millones en el Casino Crown, en Melbourne, a través de “8 manos” de póquer, ya que su cómplice le comunicaba la mano del oponente a través de un auricular.
Este jugador usó un imán y herramientas de cerrajería para robar millones de dólares en los casinos de Las Vegas en la década de 1980.
Este jugador de póquer profesional fue acusado de hacer trampas en el casino Crockfords Casino de Londres, al «edge sorting», es decir, al mantener un registro de las pequeñas imperfecciones en el reverso de las cartas.
Entre 2002 y 2007, Truong y su grupo usaron un truco de falsa barajadura para ganar millones.
El equipo de estudiantes de matemáticas fundó, una compañía llamada “Strategic Investments” que entrenó a estudiantes brillantes para contar cartas para luego usar la estrategia en distintos casinos.
Un equipo de 3 personas fue arrestado en 2004 para utilizar supuestamente un escáner láser de un teléfono móvil para ganar en la ruleta del Ritz Hotel Casino de Londres.
El jugador español descubrió los defectos e imperfecciones que mejor se pueden explotar en las ruedas de la ruleta, lo que le permitió calcular a qué números apostar.
Keshishyan y su equipo aprovecharon un vacío legal en los protocolos de seguridad de transacciones electrónicas de Citibank, para sobregirar 20 cuentas. Utilizaron quioscos de adelanto de efectivo en los casinos, para retirar varias veces la cantidad de dinero depositada en las cuentas.
En el Borgata Poker Open en 2014, Lusari utilizó 160 fichas falsas.
Los funcionarios del gobierno desviaron fondos de las empresas estatales para su beneficio personal. Petrobras, la empresa petrolera estatal, fue utilizada para recaudar millones para campañas políticas y enriquecimiento personal.
El comandante de la agencia italiana de aplicación de la ley, conspiró con el magnate petrolero Bruno Musselli y otros, en un fraude fiscal que implicó el contrabando de petróleo a Italia para así pagar menos impuestos.
El ex alcalde de Sao Paulo, desvió dinero de un proyecto nacional de desarrollo y construcción a cuentas bancarias personales en el extranjero.
El ex asesor urbanístico, fue declarado culpable de aceptar cientos de millones de euros en sobornos por parte de empresas constructoras.
El ex asesor urbanístico, fue declarado culpable de aceptar cientos de millones de euros en sobornos por parte de empresas constructoras.
Junto con otras 25 personas, el político italiano y ex alcalde de Roma fue acusado de fraude y corrupción. Usando contratos inflados y ampliados para la construcción de la línea de metro C de Roma.
El Director General de ‘’El Aquitaine’’, una empresa petrolera francesa, fue condenado a cinco años de prisión por utilizar el dinero de la empresa como soborno para conseguir contratos lucrativos.
Funcionarios del gobierno socialista andaluz, socios comerciales y sindicatos fueron acusados de malversación y manejo fraudulento de las subvenciones asignadas as paquetes de despidos y jubilaciones anticipadas.
El gerente de campaña de Donald Trump fue acusado de 18 tener cuentas con fraude fiscal y bancario. Recientemente perdió su licencia para ejercer la abogacía y ha sido condenado a casi 4 años de prisión.
Antes de que el magnate de los medios de comunicación fuera elegido Primer Ministro italiano en 2008, malversó a sabiendas impuestos entre 1988 y 1998. En 2012, fue condenado a cuatro años de prisión.
Las organizaciones benéficas fraudulentas, dijeron a sus donantes que las contribuciones se utilizarían para proporcionar medicamentos para los niños con cáncer, pero apenas el 3% de los fondos recaudados se destinaron a la causa.
En 1989, John Bennett Jr. fundó una organización prometiendo duplicar las inversiones de las organizaciones sin fines de lucro. Pero la organización era un esquema Ponzi que pagaba dinero a sus inversores originales con dinero de nuevos..
Dos organizaciones benéficas fundadas por el empresario Roger Chapin recibieron el 25% de las donaciones entre 2004 y 2006. El resto del dinero se usó para en gastos personales, incluyendo compensaciones extorsivas, y gastos en hoteles y restaurantes.
Chew Eng Han, pastor de una de las iglesias evangélicas más ricas de Singapur, usó los beneficios de la iglesia para invertir en la carrera musical de su esposa, Sun Ho.
La organización reportó pérdidas en su oficina de Kenia después de que los fondos fueron malversados por el personal. La actividad incluía un exceso de personal y de gastos, así como la falta de supervisión de los servicios contratados.
La organización benéfica contra las minas terrestres fue acusada de obtener ilegalmente fondos para la desactivación de minas en Bosnia-Herzegovina, Irak y Líbano, ya que no cumplían con los requisitos para la financiación.
Un empleado británico de la organización benéfica cristiana fue acusado de robar fondos para pagar la hipoteca de su amante y sus vacaciones de lujo.
El abogado personal y amigo de Nelson Mandela, Ismail Ayob fue acusado de fraude, ya que no canalizó el dinero de las ventas de los dibujos de Mandela hacia el Mandela Trust.
Los hermanos alemanes crearon numerosas organizaciones benéficas para alimentar sus propios bolsillos mediante la recolección de donaciones a través de cajas de donaciones benéficas. Más del 50% de las donaciones en efectivo se consideraron «subsidios para gastos» para los eventos de recaudación de fondos.
El antiguo Jefe de Lucha contra el Fraude de Oxfam, McKenzie-Green, defraudó a la organización miles de euros. Completó 17 facturas falsas de empresas inexistentes durante nueve meses, mientras investigaba la respuesta de sus compañeros de trabajo al terremoto de Haití.
Metodología
- Para este estudio se identificaron 5 sectores según su actividad fraudulenta; negocios, deportes, juegos de azar, ONGs y política.
- Estas categorías permiten a los periodistas comparar fácilmente los distintos ejemplos de fraude expuestos. Se analizaron 150 de los mayores casos de fraude en todo el mundo, y de estos se seleccionaron los 10 fraudes de mayor cuantía para cada sector.
- El estudio sólo incluye ejemplos en los que el importe total de los fondos defraudados estaba disponible. El valor de las sumas se refiere al momento del fraude.
- Para las categorías seleccionadas: negocios, deportes, juegos de azar y política los fraudes de se clasificaron según su cantidad defraudada. Para las ONGs, primero se identificaron las organizaciones sin ánimo de lucro más conocidas mundialmente, y seguidamente se buscaron si estas habían malversado dinero.
- Los datos de este estudio han sido definidos tras el análisis de distintos informes y comunicados de prensa de los últimos años. Sólo se han utilizado fuentes de información fiables, medios de comunicación conocidos a nivel mundial, y organismos públicos de radiodifusión.
- A continuación puedes encontrar algunas de las fuentes usadas:
